Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou de que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
Pelo documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
ESTES réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder do alguns membros da organização navegue neste site criminosa’.
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